NCR में ईडी की बड़ी कार्रवाई: 300 करोड़ के मैक्सिजोन पोंजी स्कैम में 20 ठिकानों पर छापेमारी

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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में एक बड़े अभियान के तहत 20 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है। यह कार्रवाई कुख्यात मैक्सिजोन पोंजी स्कीम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, ईडी की टीमें गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ में एक साथ तलाशी अभियान चला रही हैं।

क्या है मामला?

मैक्सिजोन पोंजी स्कीम को चंद्र भूषण सिंह और प्रियंका सिंह संचालित करते थे।
आरोप है कि इन दोनों ने निवेशकों को अत्यधिक और अवास्तविक रिटर्न का लालच देकर 300 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की।

निवेशक लाखों-करोड़ों रुपये लगाते रहे, लेकिन बाद में दोनों आरोपी धन लेकर फरार हो गए।

मुख्य आरोपी न्यायिक हिरासत में

इस घटित धोखाधड़ी से जुड़े प्राथमिक अपराध के मामले में दोनों प्रमोटर वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।
ईडी का मानना है कि इस स्कैम से जुड़ी मनी ट्रेल, संपत्तियों की खरीद, और अवैध रूप से अर्जित धन के उपयोग की जांच के लिए आज की छापेमारी महत्वपूर्ण है।

ईडी क्या तलाश रही है?

छापेमारी के दौरान ईडी की टीमें

डिजिटल और वित्तीय दस्तावेज,
बैंक रिकॉर्ड
संदिग्ध संपत्तियों के कागजात
सर्वर डेटा और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस

जैसे साक्ष्य इकट्ठा कर रही हैं, ताकि धन के वास्तविक प्रवाह और संभावित सहयोगियों की पहचान की जा सके।

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